Anatoly Legkodymov, der russische Gründer von Bitzlato, einer Kryptowährungsbörse, hat sich der Durchführung eines Geldwäscheprogramms schuldig bekannt und muss mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Dieser Fall verdeutlicht die Herausforderungen und Risiken in der Kryptowährungsbranche, insbesondere im Hinblick auf illegale Finanzaktivitäten.
Bitzlatos Sturz: Ein Schuldbekenntnis der Geldwäsche
Anatoly Legkodymov, der 41-jährige russische Gründer von Bitzlato, hat bekannte sich schuldig zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, das die Geldwäsche erleichtert. Dieses Schuldeingeständnis erfolgte fast elf Monate nach seiner Festnahme in Miami Anfang des Jahres. Legkodymov, der auch unter Decknamen wie „Gandalf“ und „Tolik“ bekannt ist, muss im Rahmen seiner Einverständniserklärung mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis rechnen.
Die laxen Standards von Bitzlato
Das inzwischen aufgelöste Bitzlato war berüchtigt für seine minimalen Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und wurde praktisch zu einem Zufluchtsort für illegale Gelder. Die in Hongkong registrierte Börse benötigte von ihren Benutzern nur minimale Identifikationsinformationen, wobei einige Konten sogar mit gestohlenen Ausweisdokumenten registriert wurden. Dieser Mangel an strengen Kontrollen machte Bitzlato zu einer bevorzugten Plattform für Betrüger und Kriminelle, um ihre Erlöse zu waschen.
Bitzlatos Verbindungen zu Darknet-Marktplätzen
Das Justizministerium hob Bitzlatos bedeutende Interaktionen mit Hydra Market hervor, einem anonymen, illegalen Online-Marktplatz im Darknet. Hydra Market war Bitzlatos größter Partner für Kryptowährungstransaktionen, wobei Benutzer digitale Vermögenswerte im Wert von über 700 Millionen US-Dollar austauschten. Diese Partnerschaft unterstreicht die Rolle der Börse bei der Erleichterung illegaler Aktivitäten in großem Umfang.
Der internationale Einsatz und die Verhaftung
Die Festnahme von Legkodymov in Miami war Teil einer internationalen Operation, die die Inhaftierung mehrerer russischer und ukrainischer Staatsangehöriger in Spanien, Portugal und Zypern umfasste. Sein Schuldeingeständnis bestätigt, dass er sich der Rolle von Bitzlato bei der Ermöglichung krimineller Finanzaktivitäten bewusst ist.
Source: Der Gründer der Kryptowährungsbörse Bitzlato bekennt sich des Geldwäsche-Plans schuldig
