US-Regierung will gegen Kryptowährungen vorgehen: Der neue Durchsetzungsrahmen des Justizministeriums zeigt, wie die Behörden den Missbrauch von Kryptowährungen durch Kriminelle und Terroristen verhindern wollen.
Das US-Justizministerium (DoJ) hat die Kryptowährung Durchsetzung Rahmen. Der Bericht baut auf den Bemühungen der Cyber-Digital Taskforce des Generalstaatsanwalts auf, „aufkommende Bedrohungen und Durchsetzungsprobleme im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung und Verwendung von Kryptowährung“ zu untersuchen, sagte das Ministerium.
Das Dokument beschreibt die Reaktionsstrategien des Justizministeriums und der Strafverfolgungsbehörden bei Blockchain- und Kryptowährungsverbrechen. Das 83-seitige Rahmendokument, das in drei Hauptabschnitte unterteilt ist, beschreibt zunächst die möglichen Verwendungen von Blockchain- und Kryptowährungen, die von intelligenten Verträgen, Brieftaschen, anfänglichen Münzangeboten (ICOs) bis zum Austausch virtueller Münzen selbst reichen.
- Der 18-Jährige hat mit SIM-Swap-Hack 50 Millionen Dollar an Kryptowährung gestohlen
Der US-Regierungsbericht untersucht dann die heutigen „illegalen“ Verwendungen von Kryptowährungen und unterteilt sie in drei Kategorien: Finanztransaktionen im Zusammenhang mit der Begehung von Straftaten; Geldwäsche und Abschirmung legitimer Aktivitäten vor Steuern, Berichterstattung oder anderen gesetzlichen Anforderungen; und direkte Kriminalität einschließlich Diebstahl.
Der Rahmen besagt insbesondere, dass Kryptowährungen mit organisierter Kriminalität und terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden können.
“Sie können große Bargeldtransaktionen vermeiden und das Risiko verringern, dass Bankkonten zurückverfolgt werden oder Banken Regierungen über verdächtige Aktivitäten informieren”, heißt es in dem Bericht. „Kriminelle haben Kryptowährung, oft in großen Mengen und über internationale Grenzen hinweg, als neues Mittel zur Finanzierung kriminellen Verhaltens eingesetzt, das von der Ausbeutung von Kindern bis zur Mittelbeschaffung für Terroristen reicht. Kryptowährung wurde auch verwendet, um illegale Drogen, Schusswaffen und Werkzeuge für Cyberkriminalität zu bezahlen und um ausgefeilte Lösegeld- und Erpressungskampagnen zu ermöglichen. “
In dem Dokument angeführte Beispiele sind die Verwendung von Spendenplattformen und die Ermutigung von Spendern in sozialen Medien, Kryptogeld an terroristische Gruppen wie ISIS zu spenden, eine Praxis, die US-Staatsanwälte häufig als „materielle Unterstützung“ für eine kriminelle oder terroristische Organisation bezeichnen.
Der zweite Abschnitt des Berichts beschreibt die rechtlichen und regulatorischen Instrumente, die derzeit gegen die kriminelle Kryptoaktivität eingesetzt werden. Dies umfasst die breite Palette von Anklagen, die gegen einen Verdächtigen erhoben werden können – wie Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug, Geldwäsche, Computereingriffe und die Führung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts – sowie die Befugnis zur Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte und die Fähigkeit auf die Website – Domains beschlagnahmen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat kürzlich Richtlinien für Unternehmen herausgegeben, um zu verhindern, dass Lösegeld-Erpressungsansprüche ausgezahlt werden, da solche Aktivitäten gegen US-Sanktionen verstoßen könnten.
Schließlich skizziert der Bericht die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, die die kriminelle Verwendung von Kryptowährungen für Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden darstellt. Kryptowährungen und Peer-to-Peer-Börsen sollten beispielsweise verpflichtet sein, die Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen zu unterstützen.
“Angesichts ihres Potenzials, kriminelle Aktivitäten zu erleichtern, haben diese Institutionen eine erhöhte Verantwortung, ihre Plattformen und Unternehmen vor der Ausbeutung durch schändliche Akteure zu schützen und sicherzustellen, dass Kundendaten geschützt und gesichert werden”, sagte die Task Force.
Bitcoin-Geldautomaten und Kryptowährungs-Casinos werden auch als legitime Unternehmen bezeichnet, die für kriminelle Gewinne ausgenutzt werden können.
“Kryptowährungen und verteilte Hauptbuchtechnologie sind vielversprechend für die Zukunft, aber es ist entscheidend, dass diese wichtigen Innovationen dem Gesetz entsprechen”, kommentierte Brian Rabbitt, Mitglied der Task Force. “Das Cryptocurrency Enforcement Framework liefert der Öffentlichkeit wichtige Informationen, damit sie ihre Verpflichtungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für diese neuen und sich schnell entwickelnden Technologien verstehen und erfüllen können.”
