Ehemaliger SEC-Beamter John Reed Stark Kommentare über die strenge Aufsicht der US-Regierung über Binance nach ihrer jüngsten Einigungsvereinbarung. Entdecken Sie die umfassenden und beispiellosen Überwachungsmaßnahmen, die der weltweit größten Krypto-Börse auferlegt werden.
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat eine Vereinbarung mit der US-Regierung getroffen, die zu einem beispiellosen Maß an Aufsicht durch verschiedene US-Regulierungsbehörden führt. Diese Entwicklung erfolgte, nachdem Binance zugestimmt hatte, Geldstrafen in Höhe von über 4 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen US-Gesetze zu zahlen, darunter Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und den Betrieb eines nicht registrierten Geldtransfergeschäfts.
Der Umfang der staatlichen Aufsicht
Umfangreiche Überwachungstätigkeit des DOJ
Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine detaillierte und weitreichende Überwachung der Operationen von Binance bekannt gegeben. Dies wurde in den vom DOJ eingereichten Unterlagen hervorgehoben, die John Reed Stark, ehemaliger Chef des Office of Internet Enforcement der SEC, als so umfassend bezeichnete, dass es erforderlich sei ein 13-seitiges Dokument Darin werden die Verpflichtungen von Binance dargelegt. Die Überwachungsfunktion umfasst den Zugriff auf die Dokumente, Ressourcen und sogar das Personal des Unternehmens, sofern dies vom ernannten Überwachungsbeauftragten für notwendig erachtet wird.
Zusätzliche behördliche Überwachung
Zusätzlich zur direkten Aufsicht des DOJ beinhaltet der Plädoyer-Deal von Binance Folgendes fünf Jahre Aufsicht vom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Darüber hinaus werden auch verschiedene Abteilungen der Kriminalabteilung des DOJ, darunter die für Geldwäsche, Vermögensabschöpfung, nationale Sicherheit, Spionageabwehr und Exportkontrolle, die Aktivitäten der Börse genau überwachen.
Beispiellose Maßnahmen
Stark betonte den beispiellosen Charakter dieses Ausmaßes der Aufsicht über ein globales Finanzunternehmen. Er wies darauf hin, dass die Aufsicht des DOJ und des FinCEN für ein solches Unternehmen einzigartig sei und auf eine neue Ära regulatorischer Strenge in der Kryptoindustrie hinweist.
Compliance und Zulassungen von Binance
Inmitten dieser strengen Maßnahmen haben Binance und sein ehemaliger CEO, Changpeng „CZ“ Zhao, zugegeben, gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen zu haben. Dieses Eingeständnis ist Teil ihrer Vereinbarung, Geldstrafen in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, was ein wichtiges Kapitel in den Regulierungsmaßnahmen gegen Krypto-Börsen darstellt.
Source: Ex-SEC-Beamter sagt, dass die US-Regierung Binance intensiv überwachen wird
