In einer „großen internationalen Durchsetzungsaktion für Kryptowährungen“ hat das US-Justizministerium die Verhaftung von Bitzlatos Gründer Anatoly Legkodymov angekündigt.
Die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco gab am 18. Januar bekannt, dass die Vereinigten Staaten und Frankreich die Website von Bitzlato beschlagnahmt und das Unternehmen als „großes Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit illegaler russischer Finanzierung bezeichnet hätten. Laut Monaco haben die US-Behörden Maßnahmen gegen Bitzlato ergriffen, weil er „ein Geldtransfergeschäft betrieben hat, das illegale Gelder transportiert und übermittelt hat und das die US-Vorschriften nicht erfüllt hat“. Dies war eine gemeinsame Anstrengung des Justizministeriums, des Finanzministeriums und der französischen Behörden.
Legkodymov, ein in China lebender russischer Staatsbürger, wurde am 17. Januar in Miami von FBI-Behörden im Rahmen des Verfahrens gegen Bitzlato festgenommen. Das Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von Florida wird seine Anklage anhören.
International Cryptocurrency Enforcement Action: DOJ-Krypto-Durchsetzung erklärt
Laut der von den US-Behörden eingereichten Strafanzeige wurde Bitzlato als „entscheidende finanzielle Ressource“ für den Hydra-Darknet-Marktplatz angesehen, da es Benutzern ermöglichte, Zahlungen zu waschen, einschließlich solcher, die aus Ransomware-Angriffen stammen.
Viele Vermögenswerte von Bitzlato, einschließlich der Server des Unternehmens und des Gründers, wurden in einer konzertierten Durchsetzungskampagne in Europa und den Vereinigten Staaten beschlagnahmt. Nachdem das National Cryptocurrency Enforcement Team im Oktober 2021 eingerichtet wurde, nannte Monaco diesen Fall das „größte Durchsetzungsvorhaben“ gegen eine Börse.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des US-Justizministeriums, Kenneth Polite, erklärte, dass die Regierung mit ihrem Vorgehen gegen Unternehmen, die Geldwäsche unterstützten, „gerade erst anfing“. Monaco warnte vor Personen, die „von einer tropischen Insel aus“ Verbrechen gegen das US-Finanzsystem begehen, ging aber nicht ausdrücklich auf das laufende Verfahren gegen die Kryptowährungsbörse FTX und ihren ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried ein.
Source: International Cryptocurrency Enforcement Action: DOJ-Krypto-Durchsetzung erklärt
